LA CINA PUBBLICA LE LINEE GUIDA SULL’EXPORT CONTROL

Lo scorso 28 aprile, il Ministero del Commercio cinese ha pubblicato le linee guida sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso,  che sostituiscono le precedenti opinioni del MOFCOM del 2007 e forniscono suggerimenti di compliance agli esportatori.

La nuova legge sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso è entrata in vigore in Cina il 1° dicembre 2020. Le Linee Guida, che non costituiscono un testo “obbligatorio”, delineano comportamenti e prassi di compliance con le novella legislativa e si applicano non solo agli esportatori, ma a tutti coloro che intervengono nelle operazioni di esportazione di beni a duplice uso, quali case di spedizione, freight forwarders, trasportatori, dichiaranti doganali, gestori di piattaforme e-commerce di vendita e di servizi finanziari, istituti di ricerca impegnati nello sviluppo di prodotti a duplice uso. Le Linee Guida, ricalcando quanto stabilito dal Dipartimento del Commercio USA e dal Bureau of Industry and Security (BIS) individuano nove criteri a fondamento di un serio programma di compliance, tra i quali la sottoscrizione di adeguate policies societarie, la predisposizione di audit specifici, la redazione e l’aggiornamento di un documento di valutazione del rischio, la redazione di un manuale di compliance. Agevolazioni nel rilascio delle licenze e sanzioni mitigate premieranno lo sforzo di adeguamento delle società.